FinanzbetrugGefälschte CSSF-Intervention
Dies nutzt die Glaubwürdigkeit der Finanzaufsichtsbehörde des Landes aus. Der Betrug erfolgt in der Regel nach oder neben einer Erstinvestition/Kryptobetrug.
Das Opfer wird von einer Person kontaktiert, die behauptet, die CSSF zu vertreten.
Der Betrüger sagt dem Opfer, seine Gelder seien:
- wiedereingezogen;
- eingefroren;
- identifiziert;
- geschützt;
- unter ordnungspolitische Aufsicht gestellt.
Dem Opfer wird dann gesagt, dass sie etwas bezahlen müssen, bevor das Geld freigegeben werden kann.
Die CSSF hat ausdrücklich vor Betrügern gewarnt, die sich als CSSF ausgeben und Zahlungen verlangen, die als Steuern, Versicherungsprämien, Kontoeröffnungsgebühren oder andere Gebühren bezeichnet werden.
Konkretes Beispiel
Ein Investor hat bereits Geld durch eine betrügerische Anlageplattform verloren. Einige Wochen später erhält er eine E-Mail von jemandem, der behauptet, CSSF-Beamter zu sein. Die Nachricht enthält das CSSF-Logo und bezieht sich auf die vorherige Investition des Opfers. Der Betrüger behauptet, dass die CSSF 40.000 EUR ermittelt habe, die dem Opfer gehörten, und dass das Geld nach Zahlung einer „Regulierungssteuer“ in Höhe von 2.000 EUR freigegeben werden könne. Das Opfer leistet die Zahlung. Der Betrüger verlangt daraufhin eine weitere Gebühr.
Die Beträge in dieser Abbildung sind hypothetisch; Der Betrugsmechanismus spiegelt das von den luxemburgischen Behörden beschriebene Muster wider.
Warnzeichen:
Stoppen Sie in diesen Fällen:
- Sie erhalten eine unerwartete Nachricht von jemandem, der behauptet, ein CSSF-Beamter zu sein.
- Der Absender verwendet den CSSF-Namen/das CSSF-Logo, aber die E-Mail-Adresse oder Website kann nicht unabhängig als offiziell verifiziert werden.
- Sie werden aufgefordert, eine „CSSF-Gebühr“, eine Steuer, eine AML-Gebühr, eine Freigabegebühr oder eine Kaution zu zahlen, um Ihr Geld zurückzufordern oder freizuschalten.
- Ihnen wird gesagt, dass die CSSF Ihre Gelder eingefroren hat und dass eine Zahlung erforderlich ist, um sie freizugeben.
- Ihnen wird gesagt, dass die CSSF Ihre verlorene Investition wiederhergestellt hat und Sie bezahlen müssen, bevor Sie sie erhalten.
- Sie erhalten ein „CSSF-Zertifikat“, ein Wiederherstellungsdokument oder eine Fallnummer, die Sie nicht unabhängig überprüfen können.
- Sie werden nach Ihrem Bankpasswort, OTP, Krypto-Seed-Phrase, privatem Schlüssel oder anderen sensiblen Anmeldeinformationen gefragt.
- Sie werden aufgefordert, Remote-Access-Software zu installieren, oder Sie werden daran gehindert, die CSSF direkt zu kontaktieren.