FinanzbetrugRückforderung zuvor verlorener Mittel
Dies wird allgemein als Wiederherstellungsbetrug oder Betrug in der zweiten Stufe bezeichnet.
Der Verbrecher richtet sich speziell gegen jemanden, der bereits betrogen wurde.
Der Betrüger behauptet, besonderen Zugang zu haben:
- Blockchain-Ermittler;
- Rechtsanwälte;
- Regulierungsbehörden;
- Strafverfolgung,
- Banken;
- Asset-Recovery-Spezialisten.
Sie sagen dem Opfer:
„Wir haben Ihr Geld gefunden.“
Das Opfer wird dann aufgefordert, eine Gebühr zu zahlen, bevor die angebliche Wiederherstellung stattfinden kann.
Die CSSF hat davor gewarnt, dass Recovery-Betrüger auch Remote-Access-Software verwenden können, und behaupten, dass sie Zugang zum Computer des Opfers benötigen, um das Geld zurückzugewinnen.
Konkretes Beispiel
Ein Luxemburger hat bereits 30.000 Euro durch einen Investitionsbetrug verloren. Monate später erhalten sie eine E-Mail von einem Unternehmen, das behauptet, sich auf die Rückforderung gestohlener Investmentfonds zu spezialisieren. Das Unternehmen bietet eine überzeugende Website und behauptet, 25.000 Euro des Geldes des Opfers gefunden zu haben. Sie beantragt 2.500 EUR für „Rechts- und Verwaltungskosten“. Nachdem das Opfer bezahlt hat, werden weitere 3 000 EUR für die „Steuererledigung“ beantragt. Die vermeintliche Genesung findet nie statt.
Die Beträge in dieser Abbildung sind hypothetisch; Der Betrugsmechanismus spiegelt das von den luxemburgischen Behörden beschriebene Muster wider.
Warnzeichen:
Stoppen Sie in diesen Fällen:
- Jemand kontaktiert Sie unerwartet, nachdem Sie Geld bei einer Investition oder einem Krypto-Betrug verloren haben.
- Sie behaupten, dass sie Ihre verlorenen Gelder bereits gefunden oder zurückgewonnen haben.
- Sie verlangen eine Vorauszahlung, Steuer, AML-Gebühr, Versicherungszahlung oder Kaution, bevor Sie Ihr Geld freigeben.
- Sie behaupten, für die CSSF, die Polizei, das Gericht, die Bank oder eine andere Behörde zu handeln.
- Sie behaupten, dass sie Kryptowährung wiederherstellen oder eine Blockchain-Transaktion mit spezieller Technologie rückgängig machen können.
- Sie fragen nach Ihrem Banking-Passwort, OTP, Krypto-Seed-Phrase, privatem Schlüssel oder Wallet-Anmeldeinformationen.
- Sie fordern Sie auf, Remote-Access-Software zu installieren oder Krypto in ein „Wiederherstellungs-“ oder „sicheres“ Wallet zu übertragen.
- Sie drängen Sie, sofort oder wiederholt neue Gebühren zu zahlen, bevor Sie Ihr Geld freigeben.